Compliance / AML — G7Cripto Uruguay
Controles de cumplimiento, prevención de lavado de activos y delitos conexos para operaciones G7Cripto en Uruguay.
Enfoque de cumplimiento
En G7Cripto aplicamos controles de cumplimiento orientados a la prevención del fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y demás riesgos asociados a operaciones digitales, cripto-fiat y transfronterizas. El modelo combina controles internos de cumplimiento, procesos de identificación y debida diligencia, revisión de listas restrictivas, monitoreo transaccional, validaciones de seguridad y antifraude, y controles aplicados por terceros de infraestructura cuando intervienen en el flujo.
1. KYC / KYB obligatorio
Antes de habilitar operaciones, G7 puede exigir verificación de identidad, análisis de origen de fondos, validación de beneficiario final y revisión documental reforzada para perfiles de mayor riesgo.
2. AML, UIAF y monitoreo
Todos los usuarios y operaciones pueden ser contrastados contra listas restrictivas y bases de control nacionales e internacionales. En Uruguay, el esquema de prevención toma como referencia la Ley 19.574 sobre lavado de activos y la facultad de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay cuando corresponda.
3. Facultad de abstención o suspensión
G7 podrá abstenerse de ejecutar, suspender o rechazar una instrucción cuando existan alertas de cumplimiento, restricciones regulatorias, inconsistencias documentales, validaciones pendientes, bloqueos del proveedor o riesgos de seguridad razonables.
4. Modelo non-custodial
El modelo operativo de G7Cripto es non-custodial. El control del riesgo se concentra especialmente en fases preventivas como onboarding, validación documental, monitoreo, screening y autorización operativa antes de ejecutar una instrucción.